实训项目总结报告:串通投标犯罪案件侦查

  问题:串通招投标案件常见的作案手法有哪些?

  案例2:钟团伙特大串通招投标案

  一、案件基本情况

  XX年末,xx市公安局经侦支队陆续接到群众举报称,在招投标市场有个专门从事串通投标的犯罪团伙。获此线索后,xx市副市长、市公安局局长胡高度重视,指示成立专案组,进行专案经营。经过专案组长达半年认真细致的摸排工作,掌握了该串通投标犯罪团伙以钟、刘水源、陈思银、赖裕柏为首,成员达50余人,以我市瑞金籍人员为主,该团伙组织严密,分工明确,自XX年以来,对xx市全市范围内公开招标的工程项目大肆进行串通投标犯罪,非法获利近2亿元。

  XX年5月30日,xx市公安局调集经侦、巡警、特警、技侦、通信等部门100余名警力,组成15个抓捕组,对在xx市招投标中心某项目开标现场正在实施串通投标的犯罪团伙进行了现场控制和统一抓捕,共抓获钟、刘水源、陈思银、赖裕柏等17名犯罪嫌疑人,缴获作案车辆10台,作案电脑40余台、手机30余部及大量串通投标犯罪证据,冻结涉案资金1.6亿元。经侦查,该犯罪团伙先后组织、参与串通投标 93起,中标58起,涉及江西、安徽、福建、河南、湖北、山东、陕西等10个省31个地市,涉案公司364家,涉案金额53.09亿元。 XX年7月2日,该案被公安部列为“破案会战”挂牌督办案件。

  7月26日,公安部经侦局召集、浙江、安徽、山东等10个省的总队领导在召开了“4.11”专案集群战役线索部署会,经侦局刘东副局长亲自到会并做了重要讲话,对该案的成功侦办给予了高度评价。

  二、侦办经过

  为顺利侦办该案件,XX年4月11日,我局成立了以xx市副市长、市公安局局长胡为组长的 “4.11”专案组,抽调精干警力,精心经营,全力侦破此案。专案组民警不分昼夜,废寝忘食,认真研究案情,寻找案件突破口,采取了多种侦查措施对串通投标团伙成员进行日夜秘密监控,了解掌握其活动轨迹、涉案人员、车辆、住房、公司、串标证据存放窝点、参与串标公司等情况;专案组民警还秘密与曾从事过串通投标的人员进行接触,并筛选和发展特情耳目获取了串通投标的大量情报信息;        

  同时,专案组还将该案向省厅经侦总队领导进行了汇报,在省厅总队的大力支持下,对涉案的171个银行账户资金流水进行了检索和调取,获取参与串通投标的公司投标保证金的来源和获利分赃等情况;并通过省厅行动技术总队对已查证的涉案qq号码进行侦控,获取了标书制作人通过qq账号传送的串通投标的标书、文件等有关证据。经过长达半年的精心经营,专案组已完全掌握了该团伙的串通投标犯罪的证据。XX年5月30日,我支队成功破获该案。

  案件收网后,因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人众多,为督促犯罪嫌疑人尽快到案,我支队在“xx市公共资源交易网”先后发布了5则《通告》,督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投标的涉案人员和涉案公司主动向xx市公安局说明情况。在大量的犯罪事实面前,先后有197名犯罪嫌疑人到案并如实交代犯罪事实,省内外300余家公司的涉案人员来我支队如实说明了情况。我们还对标书制作人李智、曾小丽等和介绍买标人赖裕柏、何基荣等及40多名卖标人进行迅问和调查,对查获的电脑、手机的进行了电子数据鉴定,固定了串通投标及卖标获利的重要证据。XX年8月29日,该案移送xx市人民检察院审查起诉,共移送起诉涉案犯罪嫌疑人197名。

  三、案件难点

  由于串通投标犯罪成本低,获取证据难,量刑轻,打击处理难等原因,串通投标犯罪在我市有愈演愈烈之势,给招投标市场造成了严重的影响和后果。该案的串通投标犯罪团伙长期盘踞招投标市场,其主要成员均系瑞金人,组织严密,分工明确,关系密切,且多系亲戚朋友,通过内线获取串通投标信息难度较大;团伙成员具有较强的反侦查意识,警惕性极高,每个团伙成员均有2至3部手机,团伙成员商谈串通投标等重要信息和传送围标标书、文件等均通过网络和qq进行;该团伙成员社会关系复杂,与招投标中心、招标代理、司法机关等有关单位人员交际广泛,这些都给侦办此案带来了极大的难度。自XX年以来,我市经侦部门多次对该类犯罪进行过打击,均未取得很好的成效。

  四、经验和体会

  (一)领导重视是基础。

  该案的侦办得到了市委、市政府的高度重视,市委、市政府主要领导多次听取该案的侦办工作汇报,xx市副市长、市公安局局长胡高度重视,并亲自担任“4.11”专案组组长。为确保案件保密,市局专门从县里和其他警种抽调了5名同志参加专案组,专案组在公安局外面租房单独办公,单独吃住,并专门拨出专案经费和配备专门办案车辆。

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