协议是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后双方达成的一致意见。下面第一范文网小编给大家带来成立董事会决议书，供大家参考!
成立董事会决议书范文一
董事会决议时间：*年**月*日地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字)
董事：(签字)
(签字)
*年*月*日
成立董事会决议书范文二
公司董事会决议
本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
20xx年月日
成立董事会决议书范文三
时间：*年**月*日
地点：
经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：
一、 投资者名称：
甲方名称：
法定地址：
乙方名称：
法定地址：
二、经营范围：
。
三、投资及出资方式：
投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。
注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字) 董 事：(签字) (签字)
*年*月*日