选举新董事长—董事会决议 篇1
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
________有限公司
董事会成员（签字）：________、________、________。
________年________月________日
选举新董事长—董事会决议 篇2
___________公司全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决一致通过以下协议：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为____________公司向____________公司提供____________(保证/抵押/)担保。
金额为____________万元;
二、提供(抵押/质押)____________担保的，担保物为：____________。
本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产;
三、担保的范围为____________公司(债务人)向____________公司(债权人)借的债务(包括利息)____________万元。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_______________公司董事会成员(签字)：
____________年____________月____________日
选举新董事长—董事会决议 篇3
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(盖章)
____________年__________月__________日