（研发立项）董事会决议 篇1
一、会议时间：_______。
二、会议地点：_______。
三、出席会议股东（董事）：_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
（一）同意更换：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意变更：_______。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。
董事签名：
签署时间：_______年_______月_______日
（研发立项）董事会决议 篇2
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。
全体董事签名：
年 月 日
（研发立项）董事会决议 篇3
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
1、 同意更换：
2、 同意修改：
3、 同意变更：
（其他需要决议的事项请逐项列明）
董事签名： ________________
________年_______月________日
（研发立项）董事会决议 篇4
鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________有限公司
董事会成员(签字)：________、________、________。
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇5
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员(签字)：_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(盖章)
200_____年__________月__________日
（研发立项）董事会决议 篇6
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(盖章)
____________年__________月__________日
（研发立项）董事会决议 篇7
鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。
因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。
二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。
三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________公司
董事会成员(签字)：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
（研发立项）董事会决议 篇8
鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事长：________
董事会成员(签字)：
________、________、________
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇9
会议时间：________________
会议地点：________________
出席会议股东(董事)：________________
有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________________
______年______月______日
（研发立项）董事会决议 篇10
__________公司
第____届董事会第_____会议决议
__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室
召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人
民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过<关于______管理制度的议案>
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过<______制度>
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过<______制度>
投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
与会董事签字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
（研发立项）董事会决议 篇11
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5.签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
（研发立项）董事会决议 篇12
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。
经讨论，会议通过以下决议：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。
同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。
以上决议符合章程规定，合法有效。
风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。
与会董事签字：
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇13
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于________年____月____日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定解散_______公司；
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇14
鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去___________的董事长职务，选举___________为公司董事长。
二、因___________提出辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，聘任___________为公司经理。
三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________有限公司
董事会成员(签字)：___________、___________、___________。
___________年___________月___________日
（研发立项）董事会决议 篇15
公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字)：
________、________、________
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇16
鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。
二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。
三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司
董事会成员（签字）：
________、________、________
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇17
以下是某公司法人变更董事会决议，类似的幼儿园法人变更董事会决议：
上海_________________有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海_________________有限公司临时股东会会议于_____________年__________月__________日在会议室召开。本次会议由董事长提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人，代表100万股，占100%股权。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、调整董事会人员，撤销原董事会，成立新一届董事会，由_______________、_______________、_______________担任新一届董事会董事。撤销_______________公司总经理、法定代表人职务，调整_______________为公司总经理、法定代表人;重新选举_______________为公司监事，_______________不再担任公司监事职务。
二、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司法定代表人变更登记。以上事项表决结果：_________________同意100万股，占总股数100%
与会股东(签字、盖章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
（研发立项）董事会决议 篇18
文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇19
时间： 年 月 日
地点：
会议性质：
通知情况及参加人员：
本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由 召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任 为公司总经理。
以上任期为 年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年 月 日
（研发立项）董事会决议 篇20
公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
________公司
董事会成员（签字）：
________、________、________
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇21
一、时间：_____年_____月_____日
二、出席会议董事： 、 、 。
董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)
董事签章：_______________________
公司 (签章)
年 月 日
（研发立项）董事会决议 篇22
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于________年____月____日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定拟对外投资____________公司。
二、投资总额：____________元。其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。
三、投资金额占投资的____________公司的____________％。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。____________公司董事会成员（签字）：____________、____________、________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇23
根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：
同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
________年________月________日
（研发立项）董事会决议 篇24
_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
___________________有限公司
董事会成员（签名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
（研发立项）董事会决议 篇25
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事经研究一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定本公司与________公司进行项目合作。
二、合作的范围包括________、________、________。
三、投资总额：________万元（人民币）。
四、投资金额占投资的________公司的________％。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇26
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于__________公司的经营状况。全体公司董事会成员于________年____月____日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、决定__________公司和__________公司合并为__________公司。
二、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。签署时间：________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇27
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于________年____月____日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。
二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_____________有限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：_____________、_____________、________年____月____日
（研发立项）董事会决议 篇28
文中蓝色字体后会有风险提示）_________公司（以下简称公司）于________年____月____日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。会议议题包括：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、公司增加注册资本至_________元人民币；
2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。
二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。董事会成员签名：________年____月____日